Procurorii DIICOT au închis șase call-centere din București și Brașov, unde lucrau peste 250 de persoane implicate într-o escrocherie internațională de proporții. Suspecții sunt cercetați penal pentru înșelătorie cu consecințe grave, fiind acuzați că au sustras sute de mii de euro de la cetățeni străini din zece țări, care credeau că investesc bani pe platforme financiare fictive.

Coordonarea unei rețele complexe de înșelătorie

DIICOT a anunțat că 13 suspecți din București și Brașov sunt acuzați că au condus cea mai mare schemă de înșelătorie cu investiții false din România. Majoritatea au fost arestați preventiv sau sub control judiciar, după ce procurorii au demonstrat în fața instanței că aceștia au golit conturile bancare a mii de cetățeni străini.

Începând cu luna ianuarie 2024 și până la momentul perchezițiilor, liderii grupului au recrutat peste 200 de persoane pentru a lucra în cadrul escrocheriei. Activitatea era desfășurată în șase clădiri de birouri dotate cu echipamente specifice call-center-elor.

Modul de operare al grupării

Angajații call-centerelor contactau potențiale victime din Australia, Canada și mai multe țări europene, vizând persoane care completaseră online formulare de înscriere pe presupuse platforme de tranzacționare. Aceste platforme erau promovate în mediul online prin reclame înșelătoare, în care erau folosite chiar imagini ale unor persoane publice.

Suspecții sunt cercetați pentru patru tipuri de infracțiuni, printre care accesul ilegal la instrumente de plată fără numerar. Victimele erau induse în eroare să instaleze pe telefoanele lor aplicații spion, prin intermediul cărora le erau sustrase fonduri de pe carduri.

Descinderi și probe ridicate de anchetatori

La percheziții, procurorii DIICOT au descoperit și ridicat sume de bani ce depășesc 200.000 de euro, găsite atât în locuințele suspecților, cât și în sediile call-centerelor. De asemenea, au fost confiscate peste 400 de dispozitive electronice, inclusiv calculatoare, laptopuri, telefoane mobile și ceasuri de lux, toate având valoare probatorie în dosar.

Pe lângă acestea, anchetatorii au instituit sechestru pe trei autoturisme și pe portofele electronice cu criptomonede, evaluate la echivalentul a 111.000 de euro și 135.000 de dolari.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]