Trei persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetate pentru orchestrarea unei scheme complexe de înșelăciune prin care au prejudiciat 16 firme cu peste 3,6 milioane de lei. Ancheta a vizat o perioadă de aproape zece luni și a implicat 21 de percheziții în București și mai multe județe.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că a început urmărirea penală împotriva celor trei suspecți, acuzați că au creat un mecanism fraudulos destinat obținerii de bunuri fără plata acestora. Activitatea infracțională s-a desfășurat între august 2024 și martie 2025.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au folosit identități false și o firmă-paravan pentru a contacta diverși furnizori de mărfuri. Prezentând documente ce păreau legale, ei pretindeau intenția de a cumpăra produse, însă nu plăteau contravaloarea acestora. Astfel, au reușit să înșele 16 societăți comerciale din mai multe regiuni ale țării, cauzând un prejudiciu total de peste 3,6 milioane de lei.

Pe 31 iulie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cei trei suspecți au fost prezentați Tribunalului București, care a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Percheziții extinse în mai multe județe

În cadrul anchetei, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sector 6, împreună cu procurorii, au efectuat 21 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Giurgiu și Botoșani. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate mai multe bunuri și documente necesare probei materiale.

Un modus operandi profesionist

Anchetatorii au subliniat că întreaga activitate infracțională a fost desfășurată profesionist, suspecții creând o aparență de legalitate prin intermediul firmei-fantomă, care deținea acte contabile, corespondență oficială și contracte comerciale. Acest lucru a permis înșelarea unor firme respectabile din sectoare precum distribuția de echipamente, materiale de construcții sau electronice.

Investigațiile continuă

Cazul este în curs de desfășurare, iar autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor pentru identificarea unor eventuali complici sau beneficiari indirecți ai fraudei. Procurorii urmează să stabilească traseul bunurilor obținute prin această schemă și dacă acestea au fost folosite în scop personal sau revândute altor societăți.

În context, autoritățile recomandă firmelor să își exercite vigilența atunci când încheie contracte cu entități necunoscute și să verifice temeinic istoricul fiscal și juridic al partenerilor de afaceri.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]