Administratorul unei rețele de firme care activează în domeniul transportului alternativ prin platformele Uber și Bolt a fost plasat sub control judiciar, în urma unei investigații de amploare a procurorilor DNA. Ancheta vizează un mecanism complex de evaziune fiscală prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 28 de milioane de lei.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat vineri că procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 12 februarie 2026, faţă de inculpatul P.I.C. Acesta este acuzat de două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale.

Conform anchetatorilor, în perioada august 2023 – octombrie 2025, inculpatul ar fi coordonat activități menite să sustragă firmele de la plata obligațiilor fiscale. DNA precizează că sursa impozabilă ar fi fost ascunsă prin plata „la negru” a șoferilor colaboratori, sumele nefiind înregistrate în contabilitate sau declarate autorităților.

”Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite şi contribuţii salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă”, se arată în comunicatul transmis de DNA. Totodată, prin nedeclararea veniturilor și a TVA-ului colectat, s-ar fi produs un prejudiciu suplimentar de 10.155.319 lei.

Schema infracțională presupunea recrutarea șoferilor și încheierea unor contracte de comodat pentru autoturisme, care erau ulterior autorizate de agențiile Autorității Rutiere Române (A.R.R.) și înscrise pe platformele de ridesharing.

”În concret, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat şoferi şi ar fi încheiat cu aceştia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale cu rol de operatori de transport. Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obţinute autorizaţiile necesare de la agenţiile Autorităţii Rutiere Române (A.R.R.), iar acestea ar fi fost înscrise pe platformele de ridesharing. După începerea activităţii, din sumele încasate de la platformele de ridesharing, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport ar fi reţinut un comision de 10%, iar diferenţa ar fi fost virată şoferilor, fără declararea şi plata contribuţiilor salariale datorate bugetului de stat, ceea ce ar fi condus la obţinerea de către aceştia a unor venituri nete mai mari decât cele legale”, explică procurorii.

Pentru a îngreuna eventualele verificări și a scăpa de răspunderea penală, mecanismul era utilizat pe perioade de aproximativ un an. Ulterior, activitatea și șoferii erau transferați pe societăți noi, înființate de persoane din același cerc de interese.

Pe durata celor 60 de zile de control judiciar, inculpatul P.I.C. are de respectat următoarele obligații:

• să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală;
• să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A.;
• să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar;
• să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

DNA a avertizat că încălcarea cu rea-credință a acestor obligații poate duce la înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Inculpatului i s-au adus la cunoștință acuzațiile conform Codului de procedură penală, în timp ce ancheta continuă și față de alte persoane implicate.

Acțiunea de vineri vine după ce, în cursul zilei de joi, procurorii au efectuat patru percheziții domiciliare în București, la locuințele unor persoane fizice, în cadrul aceluiași dosar ce vizează activitatea de transport alternativ din perioada august 2023 – octombrie 2025.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]