Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) București au realizat o captură importantă la finalul lunii februarie 2026, în județul Călărași. În cadrul unui control axat pe legalitatea tranzacțiilor cu metale prețioase, autoritățile au confiscat aproximativ 6 kilograme de aur și diamante de la o firmă locală.

Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la 3,7 milioane de lei. Pe lângă confiscarea metalelor și pietrelor prețioase, inspectorii ANAF au aplicat sancțiuni financiare în valoare de 18.000 de lei și au confiscat sume provenite din încasări, aurul fiind deja predat Trezoreriei Statului conform procedurilor legale.

Verificările au fost declanșate în urma unei analize de risc fiscal, care a indicat faptul că societatea comercială vindea lingouri de aur, bijuterii și diamante fără a deține documente de proveniență. Ancheta a vizat și o a doua firmă, o casă de amanet administrată de aceeași persoană și care activa în același sediu.

În locația respectivă, inspectorii au descoperit peste 50 de kilograme de obiecte din aur și alte metale prețioase. Dintre acestea, proveniența a peste 15 kilograme de aur urmează să fie clarificată de către reprezentanții societății, în timp ce inspectorii evaluează și regimul de aplicare a TVA pentru tranzacțiile cu lingouri.

Conform primelor estimări ale DGAF, obligațiile fiscale pe care operatorul economic nu le-ar fi achitat se ridică la aproximativ 1,5 milioane de lei. Reprezentanții ANAF au precizat că aceste controale vor continua în perioada următoare, având în vedere următoarele aspecte:

• Comerțul cu metale prețioase și pietre prețioase;
• Activitățile desfășurate de casele de amanet;
• Verificarea documentelor de proveniență pentru toate bunurile aflate la vânzare.

Acțiunile sunt menite să asigure un mediu fiscal echitabil și să protejeze drepturile consumatorilor, conform obiectivelor asumate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală în cadrul acestor verificări susținute.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]