O femeie în vârstă de 53 de ani și fiica sa de 25 de ani au fost reținute în Australia, fiind acuzate de implicare într-o schemă de fraudă și spălare de bani care se ridică la aproape 70 de milioane de dolari australieni, echivalentul a circa 40 de milioane de euro. Mama se prezenta drept ghicitoare și maestră feng shui pentru a câștiga încrederea victimelor, care proveneau din comunitatea vietnameză.

Arestările au avut loc miercuri, în Dover Heights, o suburbie exclusivistă din Sydney. Conform poliției, citată de BBC, cele două făceau parte dintr-o rețea infracțională care derula operațiuni „extrem de sofisticate” de fraudă și spălare de bani.

Femeia de 53 de ani, considerată o membră influentă și de încredere în comunitatea sa, oferea sfaturi clienților în calitate de ghicitoare. Unora dintre aceștia, care se confruntau cu dificultăți financiare, le promitea că „vede un miliardar în viitorul lor”. Pentru ca acest lucru „să se întâmple în viitorul apropiat”, ea îi convingea să contracteze împrumuturi, din care oprea o parte pentru sine.

În urma reținerii, cererea de eliberare pe cauțiune a mamei a fost respinsă, aceasta urmând să fie prezentată în fața instanței săptămâna aceasta. Fiica sa a fost eliberată pe cauțiune, având termen de audiere în luna ianuarie. Mama se confruntă cu 39 de capete de acuzare, printre care coordonarea unui grup infracțional și obținerea de beneficii financiare prin înșelăciune, în timp ce fiica este acuzată de șapte infracțiuni, inclusiv gestionarea de bunuri provenite din infracțiuni.

Percheziția efectuată la reședința acestora, un conac de câteva milioane de dolari, a dus la confiscarea de documente financiare, telefoane mobile, genți de lux, un lingou de aur de 40 de grame în valoare de 5.500 de euro și jetoane de cazinou de 6.600 de dolari australieni.

Aceste arestări fac parte dintr-o anchetă mai amplă, demarată anul trecut sub numele de Operațiunea Strike Force Myddleton. Anchetatorii au înghețat active de aproximativ 15 milioane de dolari australieni în urma acestei acțiuni, care se adaugă celor 60 de milioane de dolari deja confiscate anterior. Inițial, operațiunea viza o grupare care folosea identități furate pentru a obține credite pentru „mașini fantomă”, adică autoturisme de lux inexistente.

„Ceea ce a început ca o anchetă privind finanțarea frauduloasă a automobilelor s-a transformat în descoperirea uneia dintre cele mai sofisticate rețele de criminalitate financiară pe care le-am văzut în cariera mea în fruntea Diviziei pentru Crime Financiare”, a declarat detectivul-șef Gordon Arbinja, comandantul unității.

Poliția susține că activitățile grupului infracțional includ „fraude de mare amploare privind împrumuturi personale, comerciale și ipotecare împotriva mai multor instituții financiare”. O investigație a publicației Sydney Morning Herald (SMH) leagă cele două femei de așa-numitul „Sindicat Penthouse”, denumit astfel deoarece liderul rețelei locuia într-un penthouse de 18 milioane de dolari din Sydney.

Conform SMH, gruparea ar fi fraudat marile bănci australiene cu până la 250 de milioane de dolari australieni. Schema implica angajați bancari corupți care aprobau împrumuturi pentru a facilita achiziționarea de multiple proprietăți în Sydney. Până în prezent, peste zece persoane au fost arestate și puse sub acuzare pentru diverse infracțiuni, cazul fiind considerat unul dintre cele mai mari de acest gen din istoria Australiei.

Autoritățile au anunțat că se așteaptă la noi arestări, printre persoanele vizate numărându-se avocați, contabili și dezvoltatori imobiliari.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]