O femeie din Iași a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzată că a înșelat 24 de persoane prin promisiuni false de câștiguri pe piața Forex. Timp de patru ani, aceasta ar fi pretins că este specialist financiar la o bancă din Elveția, reușind să obțină sume impresionante de bani de la victimele sale.

Anchetatorii au stabilit că, în intervalul 2017-2021, femeia s-a prezentat drept broker, account manager sau trader. Ea le promitea clienților că le poate deschide conturi de investiții cu valori de 3.000, 5.000 sau 10.000 de euro, garantându-le că profitul se va dubla în doar 12 luni.

Pentru a menține aparența de legalitate și a-i convinge pe oameni să continue investițiile, ieșeanca le furniza rapoarte false despre evoluția banilor în piață. Astfel, victimele îi virau sume suplimentare sau îi dădeau bani cash, crezând că profită de oferte financiare extrem de avantajoase.

„Prin folosirea de calităţi mincinoase şi mijloace frauduloase, le-a prezentat ca adevărate fapte mincinoase, constând în aceea că este broker sau account manager ori trader în cadrul unei bănci din Elveţia şi, în această calitate, poate tranzacţiona pe piaţa Forex, să le deschidă conturi bonus/conturi de bază în valoare de 3.000 euro/5.000 euro/10.000 euro, care pot aduce un profit dublu garantat, într-un termen scurt (12 luni), iar ulterior le-a menţinut în eroare comunicându-le rapoarte conţinând informaţii false referitoare la evoluţia conturilor şi prezentându-le noi oferte, cel puţin la fel de avantajoase, în acest mod determinându-le să îi remită (numerar sau/şi prin virament bancar), la diferite intervale de timp, sume de bani pe care inculpata le-a folosit în interes personal, respectiv pentru cheltuieli personale, tranzacţionarea în nume propriu pe platforme online şi satisfacerea unor vicii, respectiv jocuri de noroc la diferite cazinouri, cauzând un prejudiciu total de 566.394 de euro şi 242.453 de lei”, se arată în comunicatul transmis de anchetatori.

Banii obținuți prin această schemă, care însumează peste jumătate de milion de euro și peste 240.000 de lei, au fost cheltuiți de femeie în scopuri personale. Conform procurorilor, o parte din sume a fost pierdută la cazinouri, în timp ce restul banilor au fost folosiți pentru tranzacții pe platforme online în nume propriu și alte necesități zilnice.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]