Călin Georgescu a fost oprit în trafic și condus la audieri la sediul central al DIICOT, într-un dosar în care sunt investigate fapte de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul reclamat în această cauză depășește suma de 1,1 milioane de euro.

În cadrul aceleiași operațiuni derulate la data de 21 septembrie, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. După oprirea în trafic, Călin Georgescu a fost escortat la locuința sa pentru desfășurarea perchezițiilor.

Conform anchetatorilor, mecanismul infracțional ar fi fost inițiat în septembrie 2021 de doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, împreună cu un cetățean italian de 56 de ani. Membrii grupului ar fi contactat antreprenori cărora le promiteau facilitarea unor finanțări substanțiale prin intermediul unor societăți din străinătate.

Pentru a avea acces la credite, victimelor li se impunea transferul unor garanții financiare înainte de virarea fondurilor. Un om de afaceri din Buzău a reclamat că a virat un milion de euro într-un cont din Elveția pentru a garanta obținerea unui împrumut de șase milioane de euro, sumă care nu i-a mai fost restituită.

În plângerea depusă apar și mențiuni privind intenția înființării unei firme în Dubai destinate tranzacțiilor cu metale prețioase, context în care antreprenorul a participat în 2021 la întâlniri în Câmpulung Muscel și Constanța. Sesizarea penală a fost formulată în ianuarie 2024.

După demersurile de recuperare a fondurilor, persoanei vătămate i s-a comunicat că plata ar putea fi efectuată printr-o altă entitate elvețiană. Totodată, în 2023, acesteia i s-ar fi promis că restituirea banilor se va realiza în urma încasării unor fonduri asociate campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]